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衡水娱乐场现金开户_晋商银行长治分行防风险 除隐患 开展员工行为排查

点击: 4583 时间:2020-01-11 10:40:48 作者:索庄信息门户网 

衡水娱乐场现金开户_晋商银行长治分行防风险 除隐患 开展员工行为排查

衡水娱乐场现金开户,山西新闻网长治频道讯只有防微杜渐,才能防患于未然。近期,晋商银行长治分行本着依法合规、审慎实施、定期开展、全面覆盖的原则开展员工行为排查。

“凡事预则立,不预则废”该行建立健全组织领导,成立专门排查领导组,负责组织、部署和推动,确保了整个排查工作的顺利进行;加强常规排查与专门排查、主动预防相结合,与“非现场审计典型案例”存在问题相结合,周密制定实施方案;明确排查内容,将涉嫌犯罪的贪污、侵占、挪用、贿赂等行为和异常工作表现,社会交往、投资消费等方面可能诱发案件的行为进行细化。

排查中,该行综合运用谈话、查阅、问卷、走访、举报等方法,员工自查、员工互查和单位排查等形式进行,还通过走访公安、司法、工商等有关部门,了解查询员工异常行为。此外,在做好“规定动作”基础上,创新“自选动作”,一是针对新入行的员工,切实做好入职前工作经历排查和入职后合规警示教育工作,二是以违规案例警示全行,用身边事教育身边人,强化员工的合规意识。

防合规风险、除案件隐患,主动预防、防微杜渐,员工风险防范意识不断增强,有效地化解和杜绝了案件发生。(梁晋川)

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