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在新起点上开启广东反洗钱事业新征程

2019-07-12 06:07:43 来源:桑壁昂永网

从照片上来看,新车外形曲线优美,车内配置数字化程度高。

(一)妥善应对伴随金融创新而来的洗钱风险。当前金融科技发展日新月异,金融产品和服务呈现跨地域、跨市场、跨行业的特征,金融交易日益频繁,交易速度显著加快,使得洗钱活动更加隐蔽和难以察觉;新技术发展与传统金融业务紧密结合,模糊金融业态边界,假借创新之名规避监管,这些都给反洗钱监管工作带来严峻的考验。一方面,监管者难以在第一时间捕捉创新业务带来的风险苗头,确定监管时机和具体方式也非易事,结果往往出现“慢半拍”的滞后问题;另一方面,由于技术手段不足,难以从庞大、复杂的金融交易中抽丝剥茧,实现对异常交易的快速识别和迅速反应,预防和打击洗钱活动的成效受到制约。从监管的角度来看,应当在守住风险底线的前提下,给予创新发展的空间,平衡好创新与安全的关系。下一步,人民银行广州分行要探索构建适合我国金融科技发展的反洗钱监管模式,加快推进新技术与金融监管的融合发展,提高风险感知和预判能力,增强监管的专业性和穿透性,妥善应对金融科技的创新发展带来的新问题、新挑战。

韩国国土、基础设施与交通部指出,此次是近期海外汽车制造商在韩一系列车辆召回行动的最新一批。大众与奥迪将召回四款车型。据悉,奥迪A6 2.0 35 TDI轿车的辅助加热配置的动力系统存在故障。另外三款车有大众Passat 2.0 TDI、途观2.0 TDI以及途观2.0 BMT SUV,软件程序和相关部件质量不合格。

直面未来反洗钱工作中的机遇与挑战

互评估为我国反洗钱和反恐怖融资工作的发展提供了契机,同时也带来了挑战。受政治、安全、经济、技术等多重因素的影响,我国反洗钱工作面临的国际形势正在发生深刻变化,主要表现在:一是国际关注空前提升,反洗钱工作肩负更多使命。当前国际社会对反洗钱的关注空前,反洗钱已经成为国际舆论的热点议题,也是一国参与全球治理的重要抓手。中国只有对内加强反洗钱能力建设,对外拓展国际合作深度,才能在对外交往中占据有利地位,更好地肩负维护国家战略利益的使命。二是国际标准趋严趋紧,反洗钱工作要求越来越高。此次互评估对我国反洗钱工作整体水平作出了肯定评价,但不否认,现阶段我国反洗钱工作还存在薄弱环节,与国际标准之间存在差距,需要我们采取切实有效措施,高标准、严要求做好互评估后续整改,不断提升自身反洗钱工作体系的有效性水平。三是境外监管力度加码,反洗钱工作压力显著增加。近年来中资银行海外合规风险事件增多,监管处罚、执法调查案件多发,这说明“重业务、轻合规”不仅行不通,而且往往会付出沉重代价。我们必须坚守反洗钱风险底线,把合规管理摆在更突出的位置,业务发展与风险防控保持同步,“走出去”之路才能行稳致远,避免在国际博弈中陷入被动。

我国反洗钱工作取得全面进展

(一)多措并举,纵深开展“风险为本”的反洗钱监管。一是创造性地开展洗钱风险评估工作。结合广东实际构建“风险样态指标化,风险因素数据化”评估指标体系,并在实践中总结出一套适用性较强的风评方法。自启动风险评估试点以来,截至2018年末已完成辖区70家义务机构的风险评估工作,为人民银行总行完善政策制定提供了范本支持。二是探索建立洗钱风险事件监测机制。科学设计风险事件统计报表,持续采集洗钱风险事件案例,不断充实辖区风险事件数据库,并深入研判洗钱风险分布及变化趋势,为实施精准监管夯实基础。三是打造链条式风险监管模式。以分类评级、风险评估和风险监测为抓手,准确定位短板机构和薄弱环节,进而采取针对性监管措施,督促义务主体完善风控机制,在辖区构筑起贯穿风险识别、评估、预警、控制和管理的一体化风险监管格局。四是创新监管技术手段。搭建和优化反洗钱监管台账、检查软件、调查系统等电子化平台,有力保障了反洗钱工作的高效开展。

值得注意的是,2019年版第五套人民币没有发行5元纸币。对此,央行称,人民银行近年来持续加大货币印制新技术的研发力度,为提高人民币防伪能力和流通寿命,目前选择面额较低、流通量较小的5元纸币进行相关新技术的应用研究,其发行工作另做安排。

该名旅客到医学负压隔离室后,会有专业医生、海关卫生检疫关员对他做进一步流行病学调查。如果确认需要转院的话,病人将搭乘负停泊在压隔室外的专用停车车位上的救护车,直接被转运到医院就诊,以确保在最短时间内得到治疗。

(三)重拳出击,有力打击洗钱及上游犯罪。反洗钱是发现洗钱及上游犯罪线索的重要来源。仅2018年,人民银行广州分行接收全省金融机构上报的重点可疑交易线索1723份,经分析研判对外移送线索729条,这充分说明反洗钱可疑交易监测预警体系已逐步趋向成熟,并显示出它的强大威力。同时,反洗钱也是打击洗钱及上游犯罪的一大利器。2018年,人民银行广州分行通过调取涉案客户资料、开展交易监测分析和实施账户资金冻结等方式,协助侦查机关调查案件735宗,破获各类案件78宗,涉及非法集资、毒品犯罪、黑社会犯罪、地下钱庄、虚开骗税等不同类型。这些成功案例既是跨部门执法合作的成果体现,也彰显了反洗钱手段的震慑效应,为保障人民财产安全和捍卫社会公平正义方面发挥了积极作用。

在国家层面的反洗钱工作框架下,人民银行广州分行会同有关部门,坚持改革引领,创新驱动,围绕提升工作有效性的目标,积极探索新思路、新方法,推动广东辖区反洗钱工作不断取得新突破。

本周五,蔡程昱将与贾凡合作二重唱,他们带来的表演《在神圣的殿堂里》是歌剧《采珠人》中的选段,听完之后有成员称“有在现场欣赏歌剧的感觉”,让人无比期待本周五他们的合作舞台,然而职场出品人却给出了不一样的意见:“两个人有一个致命的问题……”对于实力强劲的贾凡、蔡程昱来说,如何通过声音的掌控和调节,达到舞台效果的协调与平衡,将会是本次舞台最大的看点。

人民网悉尼6月25日电 国际高等教育研究机构Quacquarelli Symonds近日发布了2020年QS世界大学排行榜,澳大利亚共有七所大学进入前100名,其中五所高校进入前50名。

谱写反洗钱工作高质量发展的“广东篇章”

关于清源:

李先生:“会员套餐是交5200块钱,他给你返8个月,返8张。1张是1000块钱的壳牌的加油卡,当时我就办理了5份,2018年10月15日我又去办理了5份,加起来一共就是52000元。”

此次互评估是2012年FATF发布新四十项建议后中国首次接受的“全面体检”,国内对这项工作高度重视,投入了大量的资源和人力,向评估组全面展示近年来我国反洗钱和反恐怖融资工作进展:2017年9月国务院出台《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(以下简称《三反意见》),从国家战略高度对反洗钱工作作出顶层设计;2018年发布《中国反洗钱和反恐怖融资风险评估报告》,首次对国家面临的洗钱和恐怖融资风险进行系统梳理和评估,为完善洗钱风险防控体系提供重要指导。目前,我国反洗钱监管范畴已经从传统的金融机构向特定非金融领域拓展,监管原则从“规则为本”向“风险为本”转型,监管政策法规不断健全,反洗钱监管的有效性持续提高;线索移送和案件破获数量进一步增长,金融情报支持更加有力;反洗钱国际合作逐步深化,中国在国际社会的影响力日益提升。

蔡英文和民进党当局一面空谈“维持现状”,一面千方百计限制阻挠两岸交流交往。从污名化“31条惠台措施”、恐吓台胞领取居住证,到为两岸县市交流念“紧箍咒”,从迫害岛内统派人士、威胁取消大陆台胞户籍,到扬言“修法”收紧两岸交流,最新动作是以“安全疑虑”为由封锁大陆“关注31条”网站。种种恶行恶状暴露了其面对两岸融合发展大势内心的恐慌,更将严重限缩台湾企业发展空间,剥夺台湾民众发展机会,重创台湾经济成长动能。这就是蔡英文要给台湾人民带来的福祉?

反洗钱工作涉及面广,政策性强,随着金融科技的创新应用,粤港澳大湾区建设的加快推进,以及金融业双向开放的不断深化,在促进我国经济社会高质量发展的同时,也给反洗钱工作带来了新的挑战。未来,广东反洗钱工作的重点主要有以下几个方面:

12月1日,这是关键的一天。战斗达到白热化。红军与敌军展开白刃战。至中午,红军主力渡过湘江。

(二)发挥合力,统筹推动跨部门协调合作机制建设。一是完善跨部门监管合作机制。牵头与广东银保监局、证监局订立《广东金融业反洗钱监管协调合作备忘录》,在此框架下通过联合实施监管走访、共同研判案件线索、开展联合培训等方式增进监管协同,深化信息共享,提升监管合力。二是优化“三反”执法合作机制。为深入推进打击地下钱庄、打击虚开骗税等活动的开展,联合地方公安、海关、税务等部门成立专项行动领导小组,并签署战略合作协议,为提升打击犯罪成效提供了机制保障。三是加强情报信息共享合作。重点在资金流、单证流、货物流等方面推进信息数据共享建设,实现各渠道信息的相互印证,极大提高案件侦办效率;加大情报会商力度,及时将掌握的线索与办案部门的情报进行对碰分析,促进案件精准打击。《三反意见》发布以来,人民银行广州分行共协助有关部门成功破获地下钱庄、虚开骗税、走私逃税、恐怖融资等案件87宗。

(中国人民银行广州分行行长白鹤祥)

中共中央政治局2月22日下午就完善金融服务、防范金融风险举行第十三次集体学习。此次集体学习,凸显了金融业的国家战略地位,同时也对今后一段时间内我国金融业的发展提出了明确要求。

4月17日,金融行动特别工作组(FATF)公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,这对于我国反洗钱工作具有里程碑式意义。FATF是目前反洗钱和反恐怖融资领域最具影响力的国际组织,是全球反洗钱和反恐怖融资标准的制定者,中国于2007年加入该组织。FATF通过定期开展互评估工作敦促各成员国落实国际标准,以此促进在全球范围内有效遏制洗钱和恐怖融资活动。2015年,经国务院批准,由中国人民银行牵头第四轮互评估应对工作。2018年,FATF对中国开展了为期一年的互评估。2019年2月,FATF第三十届二次全会审议通过《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,标志着我国反洗钱工作取得了全面进展。

随后,举行宪法宣誓仪式。彭清华走上宣誓台,左手抚按宪法,右手举拳,面向全体人大代表庄严宣誓。新当选的省十三届人大常委会委员以及第十三届人民代表大会监察和司法委员会、社会建设委员会主任委员、副主任委员、委员也进行了宪法宣誓。

(二)探索构建粤港澳大湾区一体化的洗钱风险防控体系。粤港澳大湾区是一个国家、两种制度、三个法域,在反洗钱监管框架和监管规则方面存在不小的差异,跨境反洗钱监管合作面临难题;同时,未来一系列的金融创新政策和资本开放措施都会在粤港澳大湾区率先试点,在释放资源效益、激发市场活力的同时,也可能带来新的风险积聚,如何加强跨境资金流动监测合作、建立和完善系统性风险防控体系还需要深入探索。面对上述挑战,人民银行广州分行要深入学习《粤港澳大湾区发展规划纲要》,进一步强化责任意识和担当精神,积极投身大湾区建设事业。在人民银行总行的政策支持和指导下,推动粤港澳反洗钱监管规则相互衔接,着力完善三地反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管合作和协调沟通机制,探索开展跨境金融机构监管和资金交易监测分析合作,全面防范粤港澳大湾区洗钱、恐怖融资和逃税风险。

(三)提升反洗钱工作有效性为金融业双向开放保驾护航。扩大金融业双向开放要求将反洗钱和反恐怖融资作为风险管控的重要举措,既要放得开,也要管得住。人民银行广州分行要进一步提高政治站位,坚持总体国家安全观,坚持底线思维,坚持问题导向,从以下几个方面着力,推动广东反洗钱工作更高质量发展。一是配合做好互评估后续整改工作。根据FATF互评估报告提出的整改要求,协助做好后续工作,全面提升反洗钱和反恐怖融资有效性。二是打好防化金融风险攻坚战。发挥反洗钱工作在事前预警、事中监测及事后追踪方面的优势和作用,配合做好案件风险处置工作,严守不发生系统性风险的底线。三是完善“三反”监管体制机制。加强与金融监管、行业主管、行政执法等部门的协调合作,探索开展粤港澳“三反”监管合作交流,筑牢抵御风险安全屏障。四是继续推进扫黑除恶专项斗争。以更高的政治和行动自觉推动金融领域专项斗争深入开展,在深挖幕后、精准打击、有效治乱上下功夫,进一步提升人民群众的安全感和幸福感。五是加强反洗钱工作信息化建设。推动相关业务系统升级改造,加大科技手段应用,为反洗钱工作的有效开展提供技术保障。

扫盲点,有效辨识管控安全风险。衢南管理处结合前期开展的危险源辨识评估和防控专项行动,以辨识出的危险源点为导向,积极组织开展拉网式的安全检查,做到“扫除盲点、不留死角”。据不完全统计,十年以来,累计组织开展专项、综合等各类安全生产检查503次,组织检查人员2721人次,排查隐患3258处,并全部督促整改到位。

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